Встречный иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами

Встречный иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами

В Арбитражный суд Республики Башкортостан

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, д. 63а 

Истец (ответчик по первоначальному иску):

Общество с ограниченной ответственностью «Истец»

ИНН ________, ОГРН _________

Юр. адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 28/2

Ответчик (истец по первоначальному иску):

Общество с ограниченной ответственностью ТПК «Ответчик»

 ИНН ________, ОГРН _________

Юр. Адрес: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 11

Дело № А07-_____ 

Судья ____.

Исковые требования: 12 575 399,91 руб.

ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В производстве Арбитражного суда Республики Башкортостан рассматривается дело № А07-______ по иску ООО ТПК «Ответчик» к ООО «ИСТЕЦ» взыскании денежных средств в размере 2 167 040 руб. 99 коп. по договору №31/01-ДУ от 31.01.2020. Однако у ООО «ИСТЕЦ» (далее — истец) имеются встречные требования к ООО ТПК «Ответчик» (далее — ответчик), возникшие из того же договора на перевозку грузов (песка) № 31/01-ДУ, а также двух других договоров: Договор поставки №25/06-ДКП от 25.06.2020 и Договор №14/01-ДУ на оказание услуг тяжелой спецтехникой от 14.07.2020, по которым  у ООО «ИСТЕЦ» имеются встречные однородные требования к ООО ТПК «Ответчик».

Ответчик (истец по встречному иску) с иском не согласен и считает, что у ООО «Истец» по данному контракту имеются встречные требования, превышающие требования ТПК «Ответчик» по следующим основаниям:

• У ООО «Истец» был осуществлен зачет встречных требований по исковым требованиям ТПК «Ответчик»

Между сторонами было заключено 3 контракта:

• 31 января 2020 года между Истцом и Ответчиком был заключен договор на перевозку грузов (песка) № 31/01-ДУ. 

Договором и приложениями к нему было предусмотрено осуществление вывоза песка с трех участков по 5000 м3 на каждый, в сумме 15 000 м3 по цене 1233,33 р за 1 м3. 

В процессе выполнения работ было установлено превышение заявленных объемов работ, в связи с чем между сторонами было заключено Дополнительное соглашение №  1  от 5 февраля 2020 г. к Договору на увеличение стоимости перевозки грузов на 700 000 руб. 

Окончательный расчет, согласно п. 2 Дополнительного соглашения №1 должен был быть осуществлен не позднее 5 дней с момента подписания акта выполненных работ. 

Позднее, 18 мая 2020 г. Сторонами было заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору, согласно которому, в случае простоя по вине Заказчика свыше 6 часов, применяется ставка 1400,00 руб. в час простоя. 

• 14 июня 2020 г. между сторонами был заключен договор на оказание услуг тяжелой техники № 14/07, по которому Истец оказал услуги на 75 000 руб.

• Также между сторонами был заключен Договор поставки песка № 25-06-ДКП от 25.06.2020.

Истец осуществил поставку на сумму 1 600 000,00 руб., что подтверждается Универсально-передаточным документом № 110 от 1 июля 2020 г. (копия передаточного документа предоставлена в приложении к встречным исковым требованиям). 

Таким образом, по состоянию на 02 июня 2021 года между сторонами осуществлены следующие расчеты:

По договору Договор 31/01-ДУ от 31.01.2020 г. Истец оказал услуги:

По договору Договор №25/06-ДКП от 25.06.2020 Истец осуществил поставку:

По договору Договор №14/01-ДУ на оказание услуг тяжелой спецтехникой от 14.07.2020 Истец оказал услуги:

Всего: 15 607 959,01 руб.

Ответчик осуществил ОБЩУЮ оплату на сумму 16 100 000,00 руб. на 29.07.2021.

Позднее в декабре 2020 года между сторонами был подписан акт сверки № 2674 от 15.12.2020 г. (приложен к встречному иску), в котором ТПК «Ответчик» признают наличие дебиторской задолженности за ООО «Истец» в размере 492 040,99 руб. без учета штрафных санкций Истца к Ответчику и других сопутствующих взысканий. 

Акт сверки является зачетом встречных требований между сторонами, более того, зачет встречных требований является односторонней сделкой, по которой наличие согласования второй стороной не необходимо.

В соответствии со ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования.

Условие об однородности требований относится только к предмету зачета и не касается оснований их возникновения, которые могут быть разного вида. Против требования об уплате основного долга по одному договору (например, стоимости поставленного товара) можно зачесть требование об уплате неустойки, процентов по ст. 395 ГК или возмещению убытков, начисленных вследствие нарушения по другому договору (п. 12 Постановления Пленума ВС РФ N 6). Если встречные договорное и внедоговорное требования являются денежными, то такие требования считаются однородными и могут быть прекращены зачетом (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 3 августа 2000 г. N Ф08-1838/2000).

В нашем случае имеется переплата на стороне ТПК «Ответчик» против недоплаты в пользу ООО «Истец». То есть денежные обязательства на денежные обязательства.

II. У ТПК «Ответчик» имеется задолженность перед ООО «Истец»

            Так же, в соответствии с условиями пункта 3.1.3 договора №31/01-ДУ Ответчик обязуется оплатить 3 авансовых платежа в течение 5 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ на перевозку 2/3 от общего объема перевозимого груза, указанного в п. 1.1 договора.

На 30.07.2020 г. были подписаны акты выполненных работ общим объемом более 2/3 от общей стоимости работ. Данные действия Ответчик намеренно опускает.

23.06.2020 г.  были направлены оставшиеся 2 счета на общую сумму 8 100 000 руб. (по 4 050 000,00 руб.), в том числе третий авансовый платеж на сумму 7 400 000 рублей по договору транспортных услуг перевозки по основному договору, что подтверждается письмами на официальную электронную почту, указанный в Договоре как официальное средство связи, а именно:

_________@yandex.ru

Скриншоты подтверждающие направление, на указанную почту, приложены к иску.

Кроме того, счета дублировались на личную почту бухгалтера, что подтверждается перепиской с бухгалтером в мессенджере WhatsApp. 

Данные счета были акцептированы платежными поручениями:

• Оплата (902 от 29.06.2020);
• Оплата (903 от 30.06.2020);
• Оплата (984 от 08.07.2020);
• Оплата (1013 от 10.07.2020);
• Оплата (1047 от 14.07.2020).

            Истец в свою очередь выполнил работу по перевозке 1197 м3, что подтверждается Актами выполненных работ, однако вынужден был приостановить работы в связи с нарушением Ответчиком условий оплаты. 

Таким образом, ООО «Истец» признает осуществление следующих оплат ТПК «Вершиной» за следующие договоры с учетом осуществленного зачета встречных требований в декабре 2020 года:

• Договор 31/01-ДУ от 31.01.2020 г. – 14 425 000,00 руб., где 492 040,99 руб. переплата;
• Договор №25/06-ДКП от 25.06.2020 – 1 600 000,00 руб.;
• Договор №14/01-ДУ на оказание услуг тяжелой спецтехникой от 14.07.2020 – 75 000,00 руб.

Исходя из направленных счетов в сторону ТПК «Ответчик», обязательств по договору 31/01-ДУ от 31.01.2020 г. и дополнительных соглашений к нему общая стоимость работ составляла 19 200 000 руб., а недоплата аванса составила 4 775 000,00 руб.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

П. 5.2. Договора перевозки предусмотрена неустойка за просрочку оплаты услуг в размере 0.1% в день от суммы задолженности, но не более 5% от стоимости сделки, то есть от 19 200 000 руб., как предусмотрено п. 3.1 Договора и ДС №1 к договору, не более 960 000 руб.

Исходя из пункта 3.1.3. обязанности оплаты в течение 5 рабочих дней с момента подписания актов (приложены), которые были подписаны 30.06.2020 г., первым днем просрочки считается 08.07.2020 г. Таким образом, неустойка рассчитывается от 4 775 000,00 руб. с 08.07.2020 г. по 19.08.2021 г.:

Кроме того, в соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения №2 от 18.05.2021 года допущенный Ответчиком простой техники в результате неисполненного пункта 3.1.3 по оплате третьего авансового платежа подлежит оплате из расчета 1400 рублей за каждый час простоя с 16.07.2020 года по день фактического направления заявки и оплаты:

Таким образом, (7 540 400 руб. простоя + 960 000 руб. неустойка) — 492 040,99 руб. дебиторской задолженности Истец = 8 008 359,01 руб. задолженность Ответчик перед Истец.

Итого задолженность Ответчик перед Истец составляет (4 775 000,00 руб. остаток аванса + 7 540 400,00 руб. простоя + 960 000,00 руб. неустойки) = 13 275 400,00 руб. 

ООО «Истец» готов снизить сумму требований в части простоя на 700 000,09 руб. и просит взыскать: 12 575 399,91 руб.:

Согласно ч. 3 ст. 132 АПК РФ встречный иск принимается арбитражным судом, если:

• встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
• удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска;
• между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

Встречные требования Истца имеют расчеты, которые учитывают требования Ответчика и полностью удовлетворяют данные требования первоначального Иска. Ответчик по Договору поставки №25/06-ДКП от 25.06.2020 и Договору №14/01-ДУ на оказание услуг тяжелой спецтехникой от 14.07.2020 имеет однородные (денежные) задолженности с указанным Ответчиком договором на перевозку грузов (песка) № 31/01-ДУ от 31.01.20 в первоначальном Иске. Рассмотрения взаимных расчетов с учетом всех взаимных задолженностей приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

Поскольку все эти условия соблюдены, требование Истца о взыскании неустойки и требование ответчика о взыскании оплаты по договору поставки нужно рассматривать совместно.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 330 ГК РФ, ст. ст. 125, 126, 132 АПК РФ,

ПРОШУ:

• Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по договору № 31/01-ДУ от 31.01.21 в размере 4 775 000,00 руб. (четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
• Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку по договору № 31/01-ДУ от 31.01.21 в размере 960 000 руб. (девятьсот шестьдесят тысяч рублей ноль копеек). 
• Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по простою с 01.07.2020 по 02.06.2021 согласно п. 1 Дополнительного соглашения №2 от 18.05.2021 в размере 6 840 399,91руб. (шесть миллионов восемьсот сорок тысяч триста девяносто девять) рублей 91 копейка.
• Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные расходы: уплаченную государственную пошлину в размере 85 877 руб. (восемьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят семь рублей ноль копеек).

ПРИЛОЖЕНИЕ

• Договор №31/01-ДУ от 31.01.2020 (копия).
• Договор поставки №25/06-ДКП от 25.06.2020 (копия).
• Договор №14/01-ДУ на оказание услуг тяжелой спецтехникой от 14.07.2020Почтовая квитанция о направлении претензии от 03.09.2021 (копия).
• Копии актов выполненных работ № 19 от 10.03.20, № 84 от 30.06.20, № 85 от 30.06.20 , № 13 от 17.02.20, № 98 от 16.07.20, № 94 от 14.07.20, № 97 от 16.07.20, АКТ № 1 от 17.01.20
• Акт сверки № 2674 от 15.12.2020
• Счет-фактура № 94 от 94 от 30.06.20, Счет-фактура № 95 от 30.06.20, Счет-фактура № 106 от 30.06.20
• Копия претензии ООО «ИСТЕЦ» к ООО ТПК «Ответчик» от 02.06.21.
• Квитанция и опись, подтверждающие отправку претензии ООО «ИСТЕЦ» к ООО ТПК «Ответчик» от 02.06.21.
• Квитанция и опись, подтверждающие отправку встречного искового заявления ООО «ИСТЕЦ» к ООО ТПК «Ответчик» от 05.08.21
• Копии платежных поручений ООО ТПК «Ответчик» и выставленных счетов от ООО «Истец».
• Копии распечаток скриншотов официальных писем между ООО ТПК «Ответчик» и ООО «ИСТЕЦ».
• Уведомление о вручении ответчику копии встречного искового заявления и приложенных документов, которые у него отсутствуют.
• Платежное поручение от 15.07.2021 N 287, подтверждающее уплату государственной пошлины.
• Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИСТЕЦ» » в качестве юридического лица от 16 апреля 2010 г. (копия).
• Свидетельство ОГРН ООО «Истец» от 20.06.17 (копия).
• Решение 2 о переименовании ООО «Истец» (копия).
• Копия Доверенности представителя.
• Копия Диплома представителя.

Представитель по доверенности 

ООО «ИСТЕЦ»

_________________________________/_________________/